Схему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений
2024-08-16 00:00:00
Схема вывода денег из России с помощью решений суда стала использоваться как способ преодоления ограничений по трансграничным операциям, узнал Forbes. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подается иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж. Раньше подобные маневры зачастую могли использоваться для вывода средств, полученных преступным путем
Подробнее https://www.forbes.ru/finansy/519201-shemu-otmyvania-d...