Росфинмониторинг раскрыл новую схему обхода банковского контроля
2024-08-17 10:01:00
Если раньше юрлица использовали, например, исполнительные листы судов и иные исполнительные документы, пытались их получить по фиктивным основаниям, то сейчас ведомство видит кратный рост схем с использованием нотариально удостоверенных доверенностей.
Подробнее https://www.klerk....