Трендом последнего времени стало активное вовлечение рядовых банковских клиентов-физических лиц в обслуживание потребностей теневой экономики. Борьба с дропами оказалась на повестке дня ЦБ и банковского сектора в целом. Какие операции могут вызвать вопросы у банка и как на эти вопросы реагировать? Должно ли у клиента, который сознательно или неосознанно был вовлечен в сомнительные операции, быть право на реабилитацию? Кто становится дропом и сколько «живут» карты таких людей? Как банки относятся с операциям, связанным с криптовалютой? Об этом вице-президент, директор управления комплаенс Сбербанка Лариса Заломихина рассказала в интервью Forbes
Подробнее https://www.forbes.ru/finansy/519972-glava-komplaensa-sbe...