Что писать в пояснении для банка по 115-ФЗ
2024-09-19 15:21:00
Центробанк классифицирует компании и ИП по степени риска на три категории: низкий, средний и высокий. Но даже если предприятие относится к группе минимального риска, это не гарантирует, что банк не попросит предоставить пояснения по операциям, если какая-либо транзакция покажется ему подозрительной.
Подробнее https://www.klerk.ru/b...