Банк прислал рекомендацию не проводить платеж на поставщика. Что делать?
2025-02-26 11:27:20
В борьбе с отмыванием денег, обналичкой и финансированием того, что нельзя финансировать, банки создают алгоритмы проверки рисков операций своих клиентов по 115-ФЗ. И в случае, если «загорелась красная лампочка», банк рекомендует воздержаться от операции в пользу поставщика товаров, работ, услуг.
Подробнее https://www.klerk.ru/user/d...