Российские банки усилят контроль за операциями с социальными выплатами — особенно за теми, что могут быть похожи на схемы обналичивания. Это следует из обновлённого положения Центробанка (375-П).
Под особый надзор попадут переводы с использованием материнского капитала, пособий на детей, средств на жильё, а также выплаты участникам СВО и их семьям. Если транзакция покажется банку подозрительной, в будущем он может заблокировать подобные переводы и потребовать дополнительные документы.
Что именно будет под подозрением
Теперь рискованными сочтут не только крупные переводы, но даже вполне бытовые операции — например, оплату репетиторов или переводы в торговые точки без терминалов. Также под внимание попадут мелкие, но регулярные P2P-переводы между физлицами, особенно если они происходят между разными банками.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/economics/...