Аномальные суммы на депозитах? Банки могут потребовать документы
2025-07-12 07:31:00
Финансовые учреждения обладают полномочиями запрашивать информацию об источниках денежных средств, которые физическое лицо намеревается разместить на депозитном счете.
Как отметила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, банки не всегда прибегают к этой процедуре.
По ее утверждению, это касается даже незначительных сумм, если операции по счетам вызывают у банка сомнения.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/econo...