Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) штата Уттар-Прадеш арестовало 69-летнего директора компании Pearls Agro-Tech Corporation Limited (PACL) Гурнама Сингха,. Сингх обвиняется в организации одной из крупнейших финансовых афер в Индии, которая затронула более 50 миллионов инвесторов в десяти штатах страны. Мошенничество было связано с Понци-схемой на сумму 49 000 крор индийских рупий.
Сингх входит в число десяти основных обвиняемых по делу. Четверо из них уже находятся под стражей, а правоохранительные органы продолжают преследование других подозреваемых.
Мошенничество с землёй в обмен на депозит
Схема, организованная PACL, заключалась в том, чтобы заманивать людей обещанием земельных участков в обмен на регулярные депозиты. Компания, хотя и не была зарегистрирована как небанковская финансовая организация (НБФО), собирала огромные суммы от инвесторов, нарушая положения Закона о Резервном банке Индии. В Уттар-Прадеше одной только PACL удалось собрать более 19 000 крор рупий.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/econ...