Названо, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе
2025-07-14 11:34:21
Банки могут интересоваться происхождением денег, которые клиент собирается оформить во вклад. Но они делают это выборочно, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По операциям, превышающим 600 тысяч рублей, банки обязаны направлять информацию в Росфинмониторинг, но вопросы могут возникнуть и к гораздо меньшим суммам, если […]
Подробнее https://gubdaily.ru/news/nazvano-komu-nuzhno...