Центральный Банк России обнародовал Приказ, регламентирующий критерии определения случаев несанкционированного снятия наличных через банкоматы. Новые нормы вступили в силу с 1 сентября.
Девять индикаторов на проведение транзакции
Надежда Нестерова, налоговый консультант и глава сети бухгалтерских агентств, в интервью для ИА RuNews24.ru отметила, что документ содержит девять индикаторов, которые банковский работник должен учитывать перед выполнением транзакции по выдаче средств. К ним, например, относятся:
необычное время проведения операции для данного клиента;
запрос на снятие средств сразу после оформления кредита;
изменение в истории звонков и сообщений с незнакомых номеров за шесть часов до снятия;
сведения от операторов связи о наличии вредоносного ПО на устройстве клиента.
Важно отметить, что при обнаружении подозрительной активности банк может временно, на срок до 48 часов, приостановить выдачу наличных в банкоматах.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/economics/2...