Когда речь идёт о переводах через систему быстрых платежей, большинство россиян воспринимают эту технологию как простой и надёжный способ перекинуть деньги между своими счетами. Однако с ростом активности мошенников Центральный банк России решил уточнить, в каких случаях подобные операции могут вызывать подозрения у банков.
Почему переводы самому себе попали под внимание
Поводом для разъяснений стало заявление, сделанное директором департамента информационной безопасности ЦБ Вадимом Уваровым. Он сообщил, что крупные переводы самому себе могут рассматриваться как один из признаков мошеннических схем. Однако в пресс-службе регулятора пояснили, что проверке подлежат не все такие транзакции.
"Проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому физлицу", — подчеркнули в ЦБ.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/econo...