Тверской финансовый ландшафт лихорадит. Силовики вскрыли подпольный "расчетно-кассовый центр", который шесть лет мимикрировал под легальный бизнес. Следственный комитет и ФСБ прервали затянувшийся "транзитный" рейс группы оборотистых дельцов, превративших подставные фирмы в конвейер по перекачке наличности.
В этом материале:
Анатомия тверского "обнала": схемы и сроки
Будни следствия: от сейфов до арестов
Контроль и безопасность на финансовом рынке
Ответы на популярные вопросы о финансовых преступлениях
Читайте также
Анатомия тверского обнала: схемы и сроки
Схема работала как часы с 2020 года. Группа под руководством местного жителя выстроила сложную архитектуру из "фирм-однодневок". Уведомления о займах в таких структурах не приходят — здесь деньги любят тишину и отсутствие официального учета. Участники ОПГ штамповали юридические лица через номиналов, превращая Тверскую область в транзитную зону для серых капиталов.
Клиенты получали "грязный" кэш, организаторы — сочный процент. Весь этот маскарад попадает под три статьи УК РФ: от незаконной банковской деятельности до неправомерного оборота средств платежей. Пока область обсуждает ввод жилья и развитие инфраструктуры, теневики строили свои виртуальные замки на комиссионных от нелегальных транзакций.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/distric...