Силовой блок Ивановской области совместно с московскими коллегами ликвидировал крупный теневой расчетный центр. Спецслужбы вскрыли деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), которое специализировалось на незаконной банковской деятельности. Масштабы впечатляют: оборот "прачечной" превысил миллиард рублей. Основные события развернулись в офисном центре в сердце Москвы и частном секторе Подмосковья.
В этом материале:
Миллиард мимо кассы: анатомия ОПС
Микроволновка как средство защиты: штурм в Подмосковье
Статьи УК и аресты: финал финансовой империи
Ответы на популярные вопросы о незаконной обналичивании
Читайте также
Миллиард мимо кассы: анатомия ОПС
Группировка из 15 человек создала параллельную финансовую реальность. Преступление планировалось тщательно: в схему были вовлечены жители Ивановской и Московской областей. Деньги выводились через подконтрольные фирмы и конвертировались в криптовалюту, минуя официальный мониторинг.
"Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд рублей в обход банковской системы Российской Федерации", — объяснил Иван Абрамов, заместитель начальника отдела СУ УМВД России по Ивановской области.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/distric...