Крупная наличка под вопросом: банки будут чаще спрашивать, откуда деньги
2026-05-22 11:07:11
Банк России рекомендует кредитным организациям ежедневно отслеживать операции с крупными суммами наличных и чаще спрашивать клиентов: откуда деньги, почему наличными и куда они дальше пойдут. Под внимание попадут внесения крупных сумм физлицами, ИП и компаниями, особенно если деньги быстро переводятся дальше.
Подробнее https://www.klerk.ru...