Стало известно, за какими банковскими операциями усилят контроль
2026-05-22 05:12:23
Банк России предписал кредитным организациям усилить контроль за внесением на счета крупных сумм наличных. Эта мера направлена на противодействие отмыванию доходов и другим противозаконным действиям. Банкам рекомендовано ежедневно анализировать операции клиентов, выявляя подозрительное поведение. Так, для физических лиц «красным флагом» станет внесение на счет более пяти миллионов рублей в течение месяца с последующим быстрым переводом […]
Подробнее https://gubdaily.ru/news/stalo-izvestno-za-ka...