Банковский сектор переходит к модели тотального администрирования наличных потоков. Регулятор ужесточает фильтры: теперь любая нестандартная активность физлиц и бизнеса попадает под мониторинг алгоритмов. Цель — купировать "серые" зоны экономики и пресечь вывод ликвидности.
В этом материале:
Триггеры для блокировки счетов физических лиц
Фильтр для корпоративного сегмента
Ответы на популярные вопросы о контроле наличных
Читайте также
Триггеры для блокировки счетов физических лиц
Центробанк сформировал перечень признаков, превращающих стандартные кассовые операции в "потенциально рискованные". Усиленный контроль нацелен на выявление схем незаконного обналичивания и транзита средств.
Под подозрение попадут владельцы счетов в трех случаях:
Подробнее https://www.pravda.ru/economics/...