Дзержинский районный суд Петербурга приговорил троих мужчин — Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько — к реальным тюремным срокам за организацию теневого банковского бизнеса. Участники группы обналичили более 4 миллиардов рублей, используя сеть из десятков подставных фирм.
По данным следствия, схема заработала не позднее июня 2014 года. Организатор группы Владислав Рейн привлек Токарева и Фалько для создания инфраструктуры по выводу средств. Преступники зарегистрировали 52 юридических лица: часть компаний оформили на себя, остальные — на людей, не знавших о реальных целях бизнеса.
На эти фирмы открыли расчетные счета в легальных российских банках и подключили дистанционное обслуживание. Схема была простой: клиенты переводили деньги на счета этих компаний под видом законных сделок, а группа обналичивала средства или переводила их за рубеж. За каждую операцию теневые банкиры брали комиссию — не менее 1% от суммы.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/district...