В Актобе сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли сеть по легализации средств, похищенных у граждан Казахстана. В результате спецоперации арестовано имущество подозреваемых, включая восемь квартир и автомобиль.
Механизм вывода средств
По данным АФМ, преступная группа насчитывала более 10 основных участников, которые привлекли свыше 150 дропперов — лиц, предоставляющих свои банковские счета для транзита денег. Организаторы использовали подготовленные телефоны с установленными приложениями банков и криптокошельками, что позволяло им управлять счетами дистанционно.
Схема легализации была многоступенчатой: средства потерпевших переводились на транзитные счета, затем распределялись между дропперами и в итоге выводились на криптоплатформы для покупки цифровых активов USDT. Чтобы скрыть преступный характер операций, участники использовали номинальные компании и фиктивные договоры займа. На финальном этапе деньги обналичивались и конвертировались в иностранную валюту.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/kazakhst...