В Астане завершено расследование уголовного дела против руководства компании-застройщика жилого комплекса Qyran. Фигурантов обвиняют в неоднократной продаже одних и тех же квартир разным покупателям в течение двух лет. Общий ущерб оценивается более чем в 4,5 млрд теңге.
На данный момент потерпевшими признаны 51 гражданин и одно юридическое лицо. Четверо обвиняемых находятся под стражей; материалы дела переданы в межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения по существу.
Механизм обмана и финансовые потоки
По данным департамента экономических расследований, сделки заключались в офисе компании, а деньги передавались непосредственно обвиняемым. Следствие установило, что средства зачислялись на счета фигурантов, при этом в банковской и бухгалтерской документации намеренно не указывалось конечное лицо-получатель. По версии правоохранительных органов, такая схема использовалась для уклонения от налогов.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/kazakhstan/2...