Отмывание денег и офшоры: как работает система противодействия (AML/CFT).
2026-08-05 10:40:27
В статье анализируется международная система ПОД/ФТ во главе с ФАТФ, включая механизмы «серых» списков и взаимных оценок. Описаны банковские процедуры комплаенс, KYC и AML, выявляющие риски. Рассмотрено российское регулирование (115-ФЗ, контроль офшоров).
Подробнее https://www.klerk.ru...