Процедуры KYC в банках: нормативная база и практика применения
2026-08-07 09:58:32
В статье рассмотрены международные (ФАТФ, ЕС, США) и российские стандарты KYC. Описаны требования к идентификации, проверке бенефициаров, PEP и риск-ориентированный подход. Даны практические советы по подготовке документов и прохождению проверок в банках.
Подробнее https://www.klerk.ru...