Нотариусы в Киргизии обязаны проверять происхождение денег при оформлении сделок с недвижимостью и договоров займа. Специалисты выполняют роль первичного фильтра, требуя от граждан подтвердить законность средств до подписания документов.
Механизм контроля затрагивает всех лиц, совершающих имущественные операции или денежные переводы через нотариуса. Согласно позиции председателя Нотариальной палаты Киргизии Сымбат Рыскуловой, эта обязанность ставит нотариусов в один ряд с банковскими сотрудниками как главных специалистов по проверке чистоты финансов.
Цифровой контроль сделок
Для автоматизации проверки Нотариальная палата совместно со Службой финансовой разведки планирует обновить информационную систему "Электронный нотариат". В программу внедрят функцию оперативного выявления подозрительных операций.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/kirgiziya/23...