Транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ: международные стандарты ФАТФ и российская практика
2026-08-10 12:20:41
Статья рассматривает транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ на основе стандартов ФАТФ (Рекомендации 10, 1, 16, 20) и российского регулирования (115-ФЗ, Положение 860-П). Описаны пакетный и реальновременной мониторинг, правила и «красные флаги», снижение ложных срабатываний, документирование. Приведены примеры новых схем (маркетплейсы).
Подробнее https://www.klerk.ru...