Офшорное кредитование как инструмент вывода активов
2026-08-20 10:26:46
Офшорные займы используются для вывода активов через аффилированные «прокладки». Суды привлекают контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (миллиарды рублей), признают сделки ничтожными. Критерии риска: офшор без активов, подписание документов сотрудниками банка, транзит средств, отсутствие возврата.
Подробнее https://www.klerk.ru...