Комплаенс и его жертвы: как закон о борьбе с отмыванием превратил банки в контролеров
2026-09-07 07:00:00
Предприниматель знает, почему 80% выручки приходит от одного заказчика или почему одно направление работает через ООО, а другое исторически ведется через ИП. Но банк может видеть совсем другое: высокую концентрацию выручки, нетипичную налоговую нагрузку, небольшой штат при больших оборотах или договор, из которого невозможно понять экономический смысл сделки. В результате желание банков минимизировать свои риски приводит к избыточному давлению на бизнес, считает член Совета по финансовым рынкам и инвестициям ТПП Ренат Хилажев
Подробнее https://www.forbes.ru/mneniya/567796-komplaens-i-ego-zertvy-...