Новый партнёр поначалу может производить хорошее впечатление. Но перед подписанием договора все же лучше установить, кто скрывается за компанией и кто выступает её реальным бенефициаром. Анализируем документы, собственников, судебную хронологию, долговые обязательства и аффилированность между компаниями. Данные сводим в единый документ, чтобы клиент мог оперативно оценить риски. Заказчик направляет название организации, ИНН или ФИО, а мы готовим отчёт с результатами проверки. Ежели у вас цель due diligence проверка то переходите по представленной ссылке и узнавайте о возможностях и предложениях. Исследование может стартовать с базового анализа юрлица, а при необходимости переключаться к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. К
Подробнее https://salda.ws/article/?a...