Объяснено, когда внесение наличных вызовет подозрения у банка
2026-09-29 10:16:44
Внесение даже крупной суммы денег на счет не должно вызывать у банка подозрений. Вопросы могут появиться при расхождении привычных действий клиента с происходящим. — Например, если человек с доходом 100 тыс. рублей начинает регулярно вносить по 500 тыс. или по 1 млн рублей, — пояснил «Газете.Ru» заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев. Второй сигнал […]
Подробнее https://gubdaily.ru/news/obyasneno-kogda-vne...