Новая головная боль: как меняется глобальный банковский комплаенс
2026-09-29 09:00:00
Большинство клиентов воспринимает процедуры комплаенса как необходимое условие при открытии счета. Они думают, что после открытия банк смотрит за платежами в течение двух-трех месяцев, а далее — полная свобода: уровень контроля снижается, число запросов на предоставление подтверждающих документов резко падает. Клиент становится для банка «своим». Руководитель банковской практики Международной юридической группы Amond & Smith Ltd Иван Тихонёнок объясняет, почему это не так и как новые технологии приводят к фактическому ужесточению правил
Подробнее https://www.forbes.ru/mneniya/569195-novaa-golovna...