Превентивный комплаенс-аудит: почему выгоднее проверить себя до запроса банка
2026-10-02 13:25:28
Методические рекомендации Банка России 18-МР и 19-МР описывают типологии операций, по которым кредитные организации обязаны выявлять сомнительную активность клиентов и передавать материалы в Росфинмониторинг.
Подробнее https://www.klerk.ru...