Перевод от физлица к юрлицу за автомобиль: как подтвердить экономический смысл и снять вопросы банка
2026-10-17 15:17:38
В 2026 году банковский комплаенс стал еще жестче. Признаков подозрительности теперь 12, и одна из самых частых ситуаций, которая приводит к блокировке счета (или запросу по 115-ФЗ) — это перевод крупной суммы от физлица на счет юридического лица или ИП, с которым у отправителя нет прямого договора купли-продажи.
Подробнее https://www.klerk.ru...